Ley de Fomento de Confianza Ciudadana y Prevención de Lavado de Dinero  

Curso teórico práctico

Ley de Fomento de Confianza Ciudadana y Prevención de Lavado de Dinero

Expositor: L.C. José Luis Lozano Pérez

FECHA

Jueves 4 de Julio 2019

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE

Hotel Crowne Plaza "Toluca"

Paseo Tollocan Ote 750, Av Tecnológico Esq, Madero, 52170 Metepec, Méx.

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OBJETIVO

El participante conocerá los cambios en apego a la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general y los cambios que pueden impactar en las empresas, así como conocer más de la ley de fomento a la confianza ciudadana en apego al pre dictamen turnado a las cámaras.

DIRIGIDO a

Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría, Auxiliares, Contralores, Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, Administradores, Empresarios, estudiantes de carreras afines y personas interesadas en el tema.

TEMARIO :

  • 1. Entendimiento de la ley de prevención de lavado de dinero
  • 1.2. Aplicación de los cambios en la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito aplicables a los almacenes generales de deposito
  • 1.2.1. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
    1.2.2. Casas de cambio
    1.2.3. Sociedades financieras de objeto múltiple
    1.2.4. Unión de crédito
  • 1.3. Datos que van a solicitar en modelos de recepción de documentación
  • 1.4. Modelos novedosos que deben implementar
  • 1.5. Conocimiento de la ley de fomento a la confianza ciudadana
  • 1.5.1. Como estar preparados antes de inscribirnos
    1.5.2. Conocimiento de documentos
  • 1.6. Conclusiones

Inversión:

$ 1,800.00 más IVA

Formas de pago:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

Datos para pago

CUENTA.  242965846 
CLABE:  072180002429658468 
Banco: BANORTE
A nombre de:  CADEFI ESTADO DE MEXICO, S.C. 
Contacto: L.M. VERONICA FRANCO M.
TELS: 4625 1574 | 2489 0964 | 55 3476 6703

Incluye

  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.