Ley Antilavado de Dinero  

Curso teórico práctico

Ley Antilavado de Dinero

Expositor: C.P.C. y M.D.F. José Antonio González Castro

FECHA:

Jueves 11 de Abril 2019

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE:

Hotel: "Real de Minas" Querétaro

Constituyentes No.124 Pte, Col. El Jacal Santiago de Querétaro , Querétaro

OBJETIVO:

Conocer las características, alcances y efectos de esta nueva Ley, que viene a modificar las prácticas comerciales en México. Que evalué los efectos de la desatención o desconocimiento y sus repercusiones y verifique si se encuentra inmersa en las actividades vulnerables, sea como proveedor o prestador de servicios o como cliente

DIRIGIDO A:

Socios, accionistas, dueños, empresarios, Miembros de consejos de administración, administradores únicos, Abogados, Apoderados, Contralores, Contadores, Auditores

¿Qué aprenderé en el curso?

Comprender con claridad los seis puntos básicos de esta nueva Ley y sus consecuencias, para estar cada vez más actualizado, preparado y acorde a una nueva realidad jurídica.

TEMARIO :

  • 1. Propósito de la Ley
  • 2. Marco regulatorio
  • 3. Origen de la Ley
  • 4. Plan de Acción del G20
  • 5. BEP´S
  • 6. Parte sustantiva de la Ley antilavado
  • 7. Efectos penales por el delito de lavado de dinero
  • 8. Análisis integral a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • 9. Normatividad supletoria
  • 10. Lo no dicho de la Ley antilavado
  • 11. Definiciones
  • 12. Catálogo de actividades vulnerables
  • 13. Resumen de las actividades vulnerables
  • 14. Criterios y fiscalización contra el lavado de dinero
  • 15. Las obligaciones
  • 16. Las prohibiciones
  • 17. Las sanciones administrativas
  • 18. Los delitos

INVERSIÓN:

$ 1,800.00 más IVA

FORMAS DE PAGO:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

DATOS PARA PAGO:

CUENTA. 65 505822158
CLABE: 014180655058221587
Banco: Santander
A nombre de: CADEFI DE MEXICO S.C
Contacto: Patricia Zamora
TELS: 5633-0888

INCLUYE:

  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.