PUNTOS RELEVANTES DE LA LEY DE LAVADO DE DINERO  

Curso teórico práctico

Puntos relevantes de la ley de lavado de dinero

Expositor: C.P.C Víctor Oliver Mercado

FECHA:

Jueves 11 de Octubre 2018

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE:

Hotel: "Crowne Plaza Tlalnepantla"

Av. Roberto Fulton No. 2 a esquina Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54000

OBJETIVO:

Conocer los principales aspectos, la aplicación práctica y la problemática que sufren las empresas para el debido cumplimiento en materia de PLD.
del ISR en la realidad.

DIRIGIDO A:

Contadores, tanto de empresas como independientes. Consultores de Negocios, Auditores Internos y Externos, Administradores y personas interesadas en general en materia.

TEMARIO :

  • 1. Preceptos Básicos de la Ley:
  • a. Antecedentes y marco internacional.
  • b. Sujetos y entrada en vigor de ley.
  • c. Objetivo de la ley antilavado.
  • 2. Estructura de autoridades y corporativa requerida:
  • a. Cuadro de autoridades y sus responsabilidades (atribuciones).
  • b. Nuevo esquema de Compliance de la empresa.
  • 3. El riesgo:
  • a. Su Valuación.
  • b. Administración.
  • c. Mitigación del riesgo.
  • 4. Actividades vulnerables:
  • a. Análisis de las actividades vulnerables.
  • b. Umbrales.
  • c. Recomendaciones de la GAFI.
  • 5. Obligaciones de la Ley PIORPI:
  • a. Debida diligencia del cliente.
  • b. Identificación.
  • c. Avisos a presentar.
  • d. Prohibición de uso de efectivo.
  • 6. Penalidades:
  • a. Delito.
  • b. Sanciones por incumplimiento.
  • 7. Enfoque basado en la ética corporativa.

INVERSIÓN:

$ 1,500.00 más IVA

FORMAS DE PAGO:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

DATOS PARA PAGO:

CUENTA:  0242965846 
CLABE:  072180002429658468 
Banco: BANORTE
A nombre de:  CADEFI ESTADO DE MEXICO S.C 
Contacto: Verónica Franco
PAYPAL
Pedir formato
TELS: 4625-1574 Y 2489-0964

INCLUYE:

  • Material de apoyo en CD.
  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.