Operaciones Simuladas (Análisis de los Art. 69B y 69B BIS)  

Curso teórico práctico

Operaciones Simuladas (Análisis de los Art. 69B y 69B BIS)

Expositor: M.D. y C.P. José Manuel Morita Cancino

FECHA:

Viernes 21 de Septiembre 2018

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE:

Hotel: "Crowne Plaza Tlalnepantla"

Av. Roberto Fulton No. 2 a esquina Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54000

OBJETIVO:

Conocer la posibilidad de incurrir en un delito fiscal ante la presunción de operaciones inexistentes o simuladas.

DIRIGIDO A:

Todas las empresas interesadas en mejorar los procesos y consciente de cumplir con sus obligaciones fiscales, abogados, contadores, gerentes de personal, gerentes administrativos, financieros, economistas, estudiantes, público en general y cualquier otra persona interesada en el tema.

TEMARIO :

  • 1.MARCO LEGAL DE LA SIMULACIÓN DE ACTOS
  • a.Código Civil Federal
  • b. Código Federal de Procedimientos Civiles
  • c. Código de Comercio
  • d. Código Fiscal de la Federación
  • e. Código Penal Federal
  • f. Código Nacional de Procedimientos Penales
  • 2. LA SIMULACIÓN EN MATERIA FISCAL
  • a.Ley del Impuesto sobre la Renta
  • b. Código Fiscal de la Federación
  • * EL ART. 69 B
  • * EL ART. 69 B BIS
  • c. Reglamento del Código Fiscal de la Federación
  • d. Resolución Miscelánea
  • 3. LA POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES
  • a. Jurisprudencia 133/2015
  • b. Jurisprudencia 132/2015
  • c. Jurisprudencia 35/2015
  • d. Jurisprudencia 134/2015
  • e. Jurisprudencia 140/2015
  • 4. EL DELITO PENAL FISCAL
  • 5.LA SIMULACIÓN DE ACTOS Y EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
  • 6. LAS RECOMENDACIONES
  • a. Planes y Programas de Cumplimiento
  • b. Evidencia Física Y Documental

INVERSIÓN:

$ 1,700.00 más IVA

FORMAS DE PAGO:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

DATOS PARA PAGO:

CUENTA:  0242965846 
CLABE:  072180002429658468 
Banco: BANORTE
A nombre de:  CADEFI ESTADO DE MEXICO S.C 
Contacto: Verónica Franco
PAYPAL
Pedir formato
TELS: 4625-1574 Y 2489-0964

INCLUYE:

  • Material de apoyo en CD.
  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.