Análisis Práctico a la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  

Curso teórico práctico

LEY ANTILAVADO

Expositor: Lic. en Derecho JOSE MANUEL MORITA CANCINO

FECHA

Viernes 23 de Febrero 2018

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE

Hotel: 'Crowne Plaza'

AV. Roberto Fulton 2-A COL. SAN Lorenzo, San Lorenzo, 54030 Tlalnepantla de Baz, Estado de México

OBJETIVO

Que al participante conozca las características, alcances y efectos de esta nueva Ley, que viene a modificar las prácticas comerciales en México. Que evalué los efectos de la desatención o desconocimiento y sus repercusiones y verifique si se encuentra inmersa en las actividades vulnerables, sea como proveedor o prestador de servicios o como cliente.

Dirigido a:

Socios, accionistas, dueños, empresarios, Miembros de consejos de administración, administradores únicos, Abogados, Apoderados, Contralores, Contadores, Auditores, Gerentes y Jefes de, Estudiantes y Público en general, así como toda aquella persona interesada en el tema

TEMARIO :

  • 1. Propósito de la Ley.
  • 2. Marco regulatorio
  • 3. Origen de la Ley
  • 4. Plan de Acción del G20
  • 5. BEP´S
  • 6. Parte sustantiva de la Ley antilavado
  • 7. Efectos penales por el delito de lavado de dinero
  • 8. Análisis integral a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • 9. Normatividad supletoria
  • 10. Lo no dicho de la Ley antilavado
  • 11. Definiciones
  • 12. Catálogo de actividades vulnerables
  • 13. Resumen de las actividades vulnerables
  • 14 Criterios y fiscalización contra el lavado de dinero
  • 15. Las obligaciones
  • 16. Las prohibiciones
  • 17. Las sanciones administrativas
  • 18. Los delitos
  • 19. Calendario de procesos
  • 20. Las entidades colegiadas

Inversión:

$ 1,500.00 más IVA

Formas de pago:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

Datos para pago

CUENTA.  242965846 
CLABE:  072180002429658468 
Banco: BANORTE
A nombre de:  CADEFI ESTADO DE MEXICO, S.C. 
Contacto: L.M. VERONICA FRANCO M.
TELS: 4625 1574 | 2489 0964 | 55 3476 6703

Incluye

  • Material de apoyo en CD.
  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.