Ley de Fomento de Confianza Ciudadana y Prevención de Lavado de Dinero  

Curso teórico práctico

Ley de Fomento de Confianza Ciudadana y Prevención de Lavado de Dinero

Expositor: L.C. José Luis Lozano Pérez

FECHA

Miércoles 26 de Junio 2019

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE

Hotel Sevilla Palace

Av. Paseo de la Reforma 105, Tabacalera, 06030 Cuauhtemoc, CDMX

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OBJETIVO

El participante conocerá los cambios en apego a la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general y los cambios que pueden impactar en las empresas, así como conocer más de la ley de fomento a la confianza ciudadana en apego al pre dictamen turnado a las cámaras.

DIRIGIDO a

Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría, Auxiliares, Contralores, Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, Administradores, Empresarios, estudiantes de carreras afines y personas interesadas en el tema.

TEMARIO :

  • 1. Entendimiento de la ley de prevención de lavado de dinero
  • 1.2. Aplicación de los cambios en la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito aplicables a los almacenes generales de deposito
  • 1.2.1. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
    1.2.2. Casas de cambio
    1.2.3. Sociedades financieras de objeto múltiple
    1.2.4. Unión de crédito
  • 1.3. Datos que van a solicitar en modelos de recepción de documentación
  • 1.4. Modelos novedosos que deben implementar
  • 1.5. Conocimiento de la ley de fomento a la confianza ciudadana
  • 1.5.1. Como estar preparados antes de inscribirnos
    1.5.2. Conocimiento de documentos
  • 1.6. Conclusiones

Inversión:

$ 1,800.00 más IVA

Formas de pago:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

DATOS PARA PAGO:

CUENTA:  65 505822158 
CLABE:  014180655058221587 
Banco: SANTANDER
A nombre de:  CADEFI DE MEXICO, S.C. 
TELS: 5633 0888

Incluye

  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.