Control Interno Aplicación PLD, NOM 035 y 69 B CFF  

Curso teórico práctico

Control Interno Aplicación PLD, NOM 035 y 69 B CFF

Expositor: C.P.C. Víctor Oliver Mercado

FECHA:

Miércoles 27 de Noviembre del 2019

de 9:00 a 14:00 hrs.

SEDE

Hotel Holiday Inn Buenavista

Mariano Azuela #12 Col, Sta María la Ribera, 06400 Ciudad de México

<

OBJETIVO:

Conocer los principales aspectos, la aplicación práctica y la problemática que sufren las empresas para el debido cumplimiento en materia de Control Interno para efectos de los nuevas exigencias del gobierno federal, en los campos de Prevención de Lavado, NOM 035 Factores Psicosociales laborales y Efectos de las Operaciones Simuladas o inexistentes.

DIRIGIDO A:

Contadores y analistas tanto de empresas como independientes. Consultores de Negocios, Auditores Internos y Externos, Administradores y personas interesadas en general en materia.

TEMARIO

  • 1. Preceptos básicos de Control Interno: Definición, Objetivo, Para que sirve, Lo que es y no es control interno.
  • 2. Componentes de Control Interno:
  • a. Elementos y ambiente de Control: Valuación del Riesgo, Segregación de Funciones, TI y Pruebas de cumplimiento
  • b. Reportes, indicadores de rendimiento y Mejora Continua
  • 3. Aplicación de Control Interno.
  • * Estructura Corporativa
  • * Riesgos Fiscales, Laborales y de PLD que se deben cuidar
  • * Sanciones Administrativas y penales
  • * Ley de extinción de dominio
  • 4. Manuales para cumplimiento de la Ley Antilavado de Dinero
  • 5. Manuales para cumplimiento de la NOM 035
  • 6. Manuales para evitar caer en el Art. 69-B CFF

INVERSIÓN:

$ 1,900 MÁS IVA

FORMAS DE PAGO:

  • Efectivo en Domicilio.
  • Transferencia bancaria.
  • Depósito Bancario.

DATOS PARA PAGO:

CUENTA:  65 505822158 
CLABE:  014180655058221587 
Banco: SANTANDER
A nombre de:  CADEFI DE MEXICO, S.C. 
TELS: 5633 0888

INCLUYE:

  • Constancia de participación.
  • Desayuno en el intermedio.